Ивановская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении ОПГ, которой вменяется незаконная банковская деятельность. Ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении 11 человек. Им вменяют руководство структурным подразделением преступного сообщества и участие в нем, незаконную банковскую деятельность организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере и дачу взятки.
Как утверждает следствие, с января 2022 года по август 2023 года фигуранты занимались обналом денег. Участники ОПГ использовали банковские счета фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей. Также обвиняемые использовали служебную информацию, полученную от сотрудников налогового органа.
За это они передали им взятку в 670 тысяч рублей. Всего было обналичено почти 600 миллионов рублей, на схеме фигуранты заработали 57 миллионов рублей. На их имущество наложен арест на общую сумму более 200 миллионов рублей.
Дело будет направлено во Фрунзенский райсуд Иванова для рассмотрения по существу. Ранее приговором суда налоговик был осужден за получение взятки. Уголовное дело в отношении еще шести членов ОПГ, в числе которых его создатель и другой сотрудник налогового органа, рассматривается в суде.
Источник: Российская газета