МОСКВА, 18 мая -. Савеловский суд Москвы приговорил к 19 годам колонии заочно совладельца Смартбанка Александра Галкина за вывод из России более чем 1,6 миллиарда рублей на счета зарубежных банков и создание преступного сообщества, сообщили в суде.
Галкин был признан виновным в создании преступного сообщества для совершения незаконных валютных операций в особо крупном размере (по статьям 210 и 193.1 УК РФ).
«Приговором суда Галкину назначено наказание в виде 19 лет колонии строгого режима заочно, а также штраф 1,5 миллиона рублей», — сказала собеседница агентства.
Ранее он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Галкин являлся совладельцем Смартбанка, лишенного лицензии. Вместе с ним в преступное сообщество входил другой акционер — Агустин Моралес-Эскомилье, а также владелец Moldindconbank (АО КБ «Молдиндконбанк») Вячеслав Платон и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.
Как установило следствие, соучастники оказывали клиентам услуги по выводу денежных средств из России на счета в иностранных банках, в том числе на счета нерезидента – «Молдиндконбанка».
Так злоумышленникам удалось вывести из РФ более чем 1,6 миллиарда рублей.
Впоследствии СМИ нарекли эту масштабную схему по выводу денег «молдавской».
Моралес-Эскомилье заключил досудебное соглашение и дал показания на подельников. В мае 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 16 годам колонии, а также взыскал более 230 миллионов рублей в пользу потерпевших.
Вячеслав Платон был заочно осужден в Москве прошлым летом на 24 года колонии.
Плахотнюк был объявлен в розыск в РФ в 2017 году. Позднее он был экстрадирован из Греции в Молдавию. В марте этого года суд в Кишиневе приговорил его к 19 годам тюрьмы по делу о выводе 1 миллиарда долларов из банковской системы страны.
Источник: РИА