МОСКВА, 6 мар — . Суд в Москве санкционировал арест совладельца «ББР банка» Дмитрия Гордовича по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, следует из данных суда, которые имеются в распоряжении.
Уточняется, что Гордовичу вменяется два эпизода легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, организованной группой и в особо крупном размере (пункты «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). Санкции этих статей предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе Басманного суда, Гордович заключен под стражу до 4 мая, следствие ему предъявило обвинение.
«Коммерсант» со ссылкой на данные следствия уточняет, что дело Гордовича связано с растратой бюджетных средств на сумму около 2 миллиардов рублей.
В пресс-службе «ББР банка» в июле 2025 года сообщили , что в отделении банка в Санкт-Петербурге было временно приостановлено обслуживание в связи с обысками правоохранительных органов. В банке тогда заверили, что эти мероприятия не имеют отношения к деятельности кредитной организации, а касаются одного из клиентов.
«ББР банк» — это средний по размерам российский банк, основан в 1994 году.
Источник: РИА