ВАШИНГТОН, 24 ноя –. Основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао, ранее помилованный президентом США Дональдом Трампом, обвинен в содействии переводам миллионов долларов в пользу движения ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября 2023 года, пишет в понедельник газета Financial Times со ссылкой на иск, поданный в федеральный суд США.
В документе, который подали американские граждане, чьи родственники погибли, ранены или взяты в заложники, утверждается, что Чжао и созданная им платформа Binance «осознанно оказали существенную помощь» ХАМАС и «Хезболлах», позволяя скрывать происхождение и движение средств.
По данным иска, перечисления через Binance продолжались даже после того, как компания в ноябре 2023 года выплатила свыше 4,3 миллиарда долларов, урегулировав обвинения США в нарушении санкционных режимов и законодательства о противодействии отмыванию денег.
Чжао, известный как CZ, получил четыре месяца тюрьмы после признания вины в нарушениях требований по предотвращению отмывания средств, но был помилован Трампом в октябре.
Источник: РИА Новости