МОСКВА, 24 мар -. Бывший член генсовета «Деловой России» Сергей Малофейкин задержан по делу об ОПГ, организовавшей незаконный оборот 1 миллиарда рублей, сообщили в правоохранительных органах.
Во вторник сообщалось, что деятельность криминальной группы, организовавшей незаконный оборот более 1 миллиарда рублей, пресечена в Ивановской области. Бандой из уже задержанных 15 человек руководители жители Ивановской и Московской областей.
При этом сообщники использовали несколько схем, в том числе вывод денег за пределы России через иностранные коммерческие организации с конвертацией в криптовалюту. За услуги фигуранты брали с клиентов комиссию, получив в качестве дохода свыше 125 миллионов рублей.
Источник: РИА