МОСКВА, 21 ноя -. Владельцем офшорной компании, которая фигурирует в деле о хищениях в украинском «Энергоатоме», оказался гражданин Чехии Кевин Валдганс – в США его обвиняют в крупнейшем мошенничестве в истории американского здравоохранения, выяснил корреспондент , изучив судебные материалы Украины и США.
По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), компания Svitlo Group M в октябре 2024 года получила от «Энергоатома» электроэнергию без предоплаты и перепродала ее по рыночной цене. Вместо того, чтобы рассчитаться с «Энергоатомом», Svitlo Group M перевела более 220 миллионов гривен на счета других структур с фиктивными назначениями платежей. А общий объем отмытых средств в рамках схемы, получившей название операция «Мидас», НАБУ оценивает примерно в 100 миллионов долларов.
В ноябрьском постановлении суда упоминается зарегистрированная в Гонконге компания Rapidtera Technology Limited, названная компанией, представляющей интерес для следствия. выяснило, что ее владельцем является гражданин Чехии Кевин Валдганс, который указал себя в профиле LinkedIn как «владельца и директора» Rapidtera с момента ее основания в марте 2023 года.
Сам Валдганс проходит как фигурант другого дела — Operation Gold Rush, крупнейшего расследования министерства юстиции США о мошенничестве в сфере здравоохранения.
выяснило, что прокуратура Восточного округа Нью-Йорка 30 июня 2025 года предъявила Валдгансу и ещё десяти иностранным гражданам обвинения в отмывании денег и подаче фиктивных счетов в программу медицинского страхования Medicare на сумму свыше 10,6 миллиарда долларов.
По данным следствия, участники схемы, связанные с международной преступной группировкой, скупили десятки американских компаний, имевших право выставлять счета Medicare, и через них подавали поддельные запросы на оплату. Для этого использовались личные данные более миллиона американцев, включая пожилых и инвалидов. Валдганса обвиняют в создании подставных структур и переводе похищенных средств за рубеж. Он объявлен в международный розыск и скрывается от следствия.
НАБУ 10 ноября сообщило, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Издание «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как «Тенора», «Рокета» и «Карлсона». По данным Железняка, «Карлсон» — это Миндич, «Тенор» — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, «Рокет» — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.
Источник: РИА Новости