МОСКВА, 27 авг –. Национальный банк Украины (НБУ) начал внеплановые проверки банков, чьи клиенты вносили залог за украинского экс-министра юстиции и энергетики Германа Галущенко, сообщили в пресс-службе регулятора.
Галущенко был арестован в феврале 2026 года по делу об отмывании денег. В апреле арест продлили еще на два месяца. Залог за экс-министра был снижен до 150 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов) 12 июня и 29 июня полностью внесен. Украинский телеканал «Общественное» сообщал, что три частных компании внесли за Галущенко 105 из 150 миллионов гривен залога (около 2,3 миллиона долларов). По данным телеканала, две частные фирмы внесли оставшиеся 45 миллионов гривен (997,7 тысячи долларов).
«НБУ начал внеплановые проверки других банков по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере финансового мониторинга во время обслуживания клиентов, которые в соответствии с опубликованными материалами осуществляли внесение залога в ВАКС (Высший антикоррупционный суд Украины — ред.)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте НБУ.
В каких именно банка проводятся проверки, регулятор не уточнил.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила 19 августа, что на Украине проходит спецоперация против преступной организации, действовавшей при участии депутатов Рады и чиновников офиса Владимира Зеленского. Позже НАБУ опубликовало аудио разговоров предполагаемых фигурантов спецоперации против преступной группы чиновников, получившей название «Форрест Гамп», на которых фигурирует экс-замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Также, по версии НАБУ, к схеме по отмыванию средств привлекалось руководство украинского «Сенс банка».
На опубликованных НАБУ аудиозаписях Мудрая и бывший депутат Рады обсуждали, как внести залог за Галущенко, не попав при этом в поле зрения правоохранителей.
Источник: РИА