МОСКВА, 17 июл -. Тверской суд Москвы в пятницу арестовал фигуранта по фамилии Панкин дела о мошенничестве в особо крупном размере, следует из судебной картотеки.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о задержании Сергея Панкина, который, по данным канала, мог занимать должность замдиректора концерна «Калашников» и был обвинен в мошенничестве на сумму 100 миллионов рублей, договоры на которую заключал от НИИ Стали. И для аферы Панкин якобы использовал свою фирму ООО «Евростар». Концерн позже в своем Telegram-канале сообщил, что Панкин никогда не являлся сотрудником «Калашникова» и НИИ Стали. В пресс-службе предприятия также добавили, что оказывают всемерное содействие компетентным органам в установлении всех обстоятельств, связанных с деятельностью Панкина в части его взаимоотношений со структурами концерна.
Как следует из юридических документов, с которыми ознакомилось , генеральным директором и одним из учредителей компании «Евростар» числится Сергей Панкин. Основным видом деятельности фирмы указана «Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах» Панкин владеет 60% компании, еще 40% принадлежат Нине Панкиной. Кроме того, мужчина числится одним из учредителей еще одной действующей компании — «Валери групп», ему принадлежат 30% фирмы. Она занимается розничной торговлей по почте или по интернету.
Источник: РИА