МОСКВА, 22 фев -. Бывшая жена обвиняемого в отмывании денег экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко открыла в Женеве архитектурную фирму вместе с финансистом, чьи компании фигурировали в масштабном расследовании об офшорных схемах, выяснило , изучив открытые данные.
В понедельник украинское Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что Галущенко был задержан в рамках дела «Мидас» о коррупции в сфере украинской энергетики. Ранее НАБУ сообщало, что часть средств, «отмытых» в пользу Галущенко за последние пять лет, была размещена на счетах его бывшей жены в Швейцарии.
Как выяснило , экс-супругой Галущенко является Ольга Богданова. В феврале 2023 года она зарегистрировала компанию B.A.G. SARL (Bogdanova Architectural Group). В коммерческом реестре она числится единственным владельцем фирмы. Об открытии бизнеса в Швейцарии она сама сообщала в социальных сетях.
Президентом компании и лицом с правом подписи указан Жером Айоз — партнер женевской CMSCO SA (ранее Comatrans SA), которая занимается сопровождением международных финансовых операций. Айоз также был директором мальтийской Premium Steel & Commodities Trading Limited.
Как выяснило , обе структуры упоминались в «Райском досье» — масштабном журналистском расследовании 2017 года об офшорных компаниях и схемах элиты по выводу средств за рубеж.
также выяснило, что компания Comatrans SA ранее уже попадала в поле зрения НАБУ по «дорожному делу» в Одессе. Следователи в 2018 году проверяли схему по завышению цен на ремонт дорог в Одессе и вывод средств через офшоры, в том числе на счета Comatrans SA и Edco Finance Ltd в Швейцарии.
По данным НАБУ, в течение 2021-2025 годов в пользу Галущенко было «отмыто» 12 миллионов долларов. На счета фонда, которыми распоряжалась семья экс-министра перечислили более 7,4 миллиона долларов, еще почти 4 миллиона долларов были выданы в Швейцарии наличными.
Источник: РИА