МОСКВА, 3 фев -. Минфин РФ внес в правительство законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности для сотрудников филиалов иностранных банков за фальсификацию финансовых документов и еще ряд нарушений, сообщили в пресс-службе министерства.
«Минфин России внес в правительство законопроект, который предусматривает установление уголовной ответственности сотрудников филиалов иностранных банков за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации», — говорится в сообщении.
При этом за указанные правонарушения ответственность аналогична и для сотрудников российских банков, подчеркнул в Минфине.
С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один.
Замминистра финансов Иван Чебесков ранее в прошлом году озвучил, что несколько иностранных банков заинтересованы в открытии филиалов в России, ждут «геополитических решений».
О том, что Банк России ведет «некоторые» переговоры с иностранными банками по открытию филиалов в России, сообщила в апреле прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Но, по ее словам, раскрывать информацию преждевременно.
Источник: РИА