МОСКВА, 17 окт –. В большинстве случаев банк не требует подтверждения источника происхождения средств при размещении на вкладе, но есть исключения, рассказала агентству «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.
В качестве оснований для такой просьбы со стороны банка она назвала:
«Если банк потребовал доказать источник средств, уточните детали: о какой именно операции идет речь, запросите полный и точный перечень документов, которые нужно предоставить. Затем подготовьте доказательства, которые объясняют происхождение средств», — советует Иваткина.
Могут помочь справка с места работы, налоговые декларации, отчетность ИП, договоры купли-продажи. Также стоит заранее озаботиться подтверждением, если деньги получены в подарок, по наследству или от бизнеса.
Источник: РИА Новости