В Омске завершено расследование по уголовному делу о хищении денег у более 4000 пайщиков кредитно-потребительского кооператива «Золотой фонд». 46-летнего жителя Иркутской области обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Как было установлено в ходе предварительного расследования, в 2010 году обвиняемый стал руководителем сети кредитных потребительских кооперативов «Сберегательный центр «Золотой фонд». Офисы КПК отрылись в Иркутской, Челябинской, Омской, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Республике Бурятия.
Помимо этого он также являлся директором финансовой компании «Деловые инвестиции» У вкладчиков принимали деньги под высокие проценты, однако прибыли они так и не увидели.
Финансовая пирамида рухнула в 2019 году. В числе обманутых — 4144 пайщиков и заимодавцев. Общая сумма похищенного составляет более 75 млн рублей. «Обвиняемый легализовал похищенные денежные средства, переводя на счета подконтрольных юридических лиц и заключая фиктивные договоры займов, чтобы придать преступным доходам видимость законного происхождения», — сообщает пресс-служба Омского областного суда.
Уголовное дело поступило в Октябрьский районный суд города Омска, его объем составляет более 1500 томов.
Источник: Российская газета