МОСКВА, 14 ноя -. Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей поступило в Гагаринский суд Москвы, сообщили в суде.
Чекалины обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой.
Дело третьего фигуранта — партнера Чекалиных Романа Вишняка — рассмотрит этот же суд в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Ранее он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
Чекалины находятся под домашним арестом. Пока шло следствие, меру пресечения фигурантам продлевал Троицкий районный суд на юге Москвы, однако по существу дело было направлено в Гагаринский районный суд, «поскольку в этом районе расположен Сбербанк, где был открыт счёт», пояснил адвокат Чекалина партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков. Он добавил, что его подзащитный не согласен с квалификацией, которую дало следствие.
По данным следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины и их партнер Роман Вишняк, а также соучастники при продаже в сети фитнес-марафонов перевели более 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации документов, содержащих ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Источник: РИА Новости